Блокировка счетов компаний, зарегистрированных по тем же адресам, что и санкционированные организации, стала распространенной практикой для китайских банков, включая Chouzhou Commercial и Bank of China. Это явление было обнаружено специалистами, специализирующимися на делах с Китаем, и о котором сообщило РБК.
Инцидент затронул не только компании, подвергшиеся санкциям, но также тех, кто не находится в списке ограничений, включая компании из Гонконга, Турции и России. Юристы объяснили, что банки проводят автоматизированную проверку данных клиентов, и совпадение адресов может привести к заморозке счета.
Соблюдение санкционных правил требует тщательного мониторинга информации о клиентах, что приводит к принятию соответствующих мер. Международная практика показывает, что совпадение адреса компании с адресом санкционного лица вызывает дополнительную проверку. Компании, зарегистрированные в Турции и Гонконге, включая Стамбул и гонконгские адреса, уже почувствовали воздействие санкций. В России также имели место случаи, когда компании подвергались проверкам из-за совпадения адресов с санкционными лицами.
Для того чтобы избавиться от ограничений, компаниям необходимо изменить свой юридический адрес, но часто это сталкивается с препятствиями, особенно если у компании есть связи с санкционированными лицами. Банки могут запросить дополнительные доказательства невиновности компании в отношении санкций, что может занять много времени.
