Банк России рассматривает возможность проведения проверки компании Kept, которая на протяжении некоторого времени занималась аудитом Qiwi Банка, который был лишен лицензии. Об этом сообщается в статье газеты «Ведомости», ссылающейся на информированные источники. По словам этих источников, которые близки к регулятору, Центральный Банк (ЦБ) запросил информацию о том, насколько компания была информирована о рискованных операциях, обнаруженных в банке, а также о ее реакции на эти обнаружения. Как отмечает «Ведомости», в течение последних лет ЦБ неоднократно вводил ограничения в отношении Qiwi и выдавал ему предписания.
Ранее, аудиторскую проверку Qiwi Банка осуществляла международная сеть KMPG, однако в 2022 году она покинула Россию из-за наложенных санкций, после чего Kept стала делать это вместо нее.
Проверку компании Kept будет проводить департамент корпоративных отношений ЦБ, ответственный за регулирование, контроль и надзор за аудиторами, предоставляющими услуги общественно значимым организациям на финансовом рынке.
Один из собеседников, процитированных в статье, заявил, что эта проверка стала первым серьезным случаем, когда оценивается соблюдение компанией Закона Российской Федерации «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». До этого момента, аудиторы прежде всего проверялись на выполнение правил аудиторской деятельности, а уже потом исходя из требований антиотмывочного закона.
