Банк России аннулировал лицензию на осуществление операций у банка «Гефест». Официальное уведомление об отзыве лицензии опубликовано на официальном веб-сайте регулятора.
В соответствующем документе отмечается, что принятое решение является результатом несоблюдения кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Центрального банка (ЦБ). Более того, на протяжении одного года банк систематически нарушал требования, установленные законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также нормативными актами Центробанка.
Также стоит отметить, что 21 февраля ЦБ отозвал лицензию у Киви банка, последующие этапы которого включали блокировку операций через его электронные кошельки. Регулятор обосновал свое решение тем, что деятельность данного банка часто связывалась с «теневым бизнесом, включая переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино и букмекерских контор».
Таким образом, аннулирование лицензии и блокировка операций банков являются мерами, принятыми Центральным банком России в целях соблюдения законов и предотвращения незаконной финансовой активности.
